أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2 لسنة 2021، الخاص بالضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وحذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مستثمري البورصة المصرية من 10 تصرفات قد تضعهم في دائرة الاشتباه في جريمة غسيل الأموال أو تمويل إرهاب.
10 تصرفات تقودك للمساءلة القانونية
تغذية الحساب بمبالغ كبيرة ثم سحبها دون إتمام أي عمليات ودون وجود مبرر واضح من العميل.
العمليات التى تتم بمبالغ كبيرة بما لا يتناسب مع نشاط العميل.
اتجاه العميل نحو العمليات أو الصفقات التى تشير إلى افتقاره للحس الاستثمارى.
عدم الاهتمام بالحصول على أفضل سعر للورقة المالية المتعامل عليها بيعًا وشراء.
المخاطرة والـ لامبالاة في العمولات أو غيرها من تكاليف العمليات على الأوراق المالية.
تكرار طلبات تحويل مبالغ من حساب العميل إلى حسابات أخرى بالشركة دون مبرر واضح.
العمليات المتكررة التي لا يتناسب مجموعها خلال فترة زمنية معينة مع نشاط العميل.
عدم اهتمام العميل في معظم الأحيان بما تقدمه الشركة من نصائح استثمارية.
العمليات التي يتم تمويلها عن طريق شيكات مصرفية أو أي أدوات مالية قابلة للتداول بصفة متكررة ودون مبرر.
تعمد العميل القيام بعمليات متعددة تقل قيمتها عن الحد المقرر من قبل الهيئة للسماح بالتعامل النقدي، وذلك بقصد تجنب التعامل من خلال البنوك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
