واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الاستباقية ضد الشبكات الخطرة التي تحاول إخفاء عائداتها عبر أنشطة ظاهرها مشروع، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم غير المشروع.
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لضلوعهم في غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.
كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع، عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات ومشغولات ذهبية بقصد تمويه عائدات تجارة المخدرات وإظهارها على أنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة إجمالي الأموال التي تم غسلها بنحو مليار و600 مليون جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
