الجريدة العقارية الجريدة العقارية
رئيس التحرير صفاء لويس
  • الرئيسية
  • اخبار السوق العقاري
  • بنوك وخدمات مصرفية
  • اقتصاد وبورصة
  • أخبار مصر
  • المزيد
    المصريين بالخارج عالم الطاقة اتصالات وتكنولوجيا نقل وموانئ خدمات منوعات عالم الجريدة العقارية المجلة العقارية كبار المستثمرين حوارات إنفوجرافيك بقلم رئيس التحرير
الجريدة العقارية
رئيس التحرير صفاء لويس
  • الرئيسية
  • اخبار السوق العقاري
  • بنوك وخدمات مصرفية
  • اقتصاد وبورصة
  • أخبار مصر
  • المصريين بالخارج
  • عالم الطاقة
  • اتصالات وتكنولوجيا
  • نقل وموانئ
  • خدمات
  • منوعات
  • عالم
  • الجريدة العقارية
  • المجلة العقارية
  • كبار المستثمرين
  • حوارات
  • إنفوجرافيك
  • بقلم رئيس التحرير

غسل الأموال

  1. الرئيسية
  2. غسل الأموال
دويتشه بنك
عالم

دويتشه بنك يحقق أعلى أرباح سنوية منذ 2007 وسط تحقيقات في غسل الأموال

29 يناير 2026 | 12:33 مساءً
المستشار أحمد سعيد خليل
بنوك وخدمات مصرفية

رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: جرائم الاحتيال تهدد استقرار النظام المالي العالمي

29 يناير 2026 | 12:14 مساءً
الذكاء الاصطناعي وإدارة الثروات
اتصالات وتكنولوجيا

الكويت تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحليل إخطارات غسل الأموال وتعزيز الرصد المالي

24 نوفمبر 2025 | 08:50 مساءً
الشرطة البريطانية تكشف شبكة دولية لغسل المليارات لصالح روسيا وتمويل الحرب في أوكرانيا
عالم

الشرطة البريطانية تكشف شبكة دولية لغسل المليارات لصالح روسيا وتمويل الحرب في أوكرانيا

21 نوفمبر 2025 | 01:58 مساءً
محكمة بريطانية تحكم  بالسجن 11 عاماً على سيدة صينية متهمه في أكبر عملية احتيال رقمي بالتاريخ الحديث
عالم

محكمة بريطانية تحكم بالسجن 11 عاماً على سيدة صينية متهمه في أكبر عملية احتيال رقمي بالتاريخ الحديث

13 نوفمبر 2025 | 12:35 مساءً
نيويورك تحتضن اكبر مؤتمر لاتحاد المصارف العربية في 10 أكتوبر المقبل
بنوك وخدمات مصرفية

نيويورك تحتضن اكبر مؤتمر لاتحاد المصارف العربية في 10 أكتوبر المقبل

26 سبتمبر 2025 | 02:33 مساءً
البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اقتصاد وبورصة

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

03 سبتمبر 2025 | 12:37 مساءً
أموال
منوعات

50 ألف جنيه كل فرد.. ملياردير يمنح الهدايا لطلاب الجامعات الأمريكية

24 مايو 2024 | 06:20 صباحاً
البنك المركزي المصري
بنوك وخدمات مصرفية

البنك المركزي يكشف تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال

22 نوفمبر 2023 | 05:06 مساءً
لبنان
اقتصاد وبورصة

لبنان خارج «قائمة الرمادية» لمجموعة «فاتف» لمراقبة غسل الأموال

23 يونية 2023 | 11:59 مساءً
بتكوين
اتصالات وتكنولوجيا

إغلاق «تشيب ميكسر» لخدمات التشفير لارتباطه بغسل مليارات الدولارات

17 مارس 2023 | 05:12 صباحاً
ملتقى مكافحة غسل الأموال
بنوك وخدمات مصرفية

تنظيم ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شرم الشيخ سبتمبر المقبل

26 اغسطس 2022 | 09:59 مساءً
مجلس النواب المصرى
أخبار مصر

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

05 يوليو 2022 | 12:14 مساءً
بنوك وخدمات مصرفية

المصرف المتحد يعزز تطبيقات وآليات الإلتزام كأساس للعدالة الاقتصادية للعملاء

09 يونية 2022 | 12:15 مساءً
اقتصاد وبورصة

الداخلية تكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال

20 فبراير 2020 | 02:00 صباحاً
بنوك وخدمات مصرفية

النص الكامل لكلمة رئيس مكافحة غسل الأموال أمام "المينافاتف"

26 نوفمبر 2019 | 02:00 صباحاً
بنوك وخدمات مصرفية

اتحاد المصارف العربية يعقد منتدى حول «الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر»

14 يوليو 2019 | 02:00 صباحاً
الأكثر قراءة
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخبار مصر

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تعرف عليه

أسعار الذهب اليوم
اقتصاد وبورصة

عاجل.. هبوط حاد في الذهب بعد خطاب ترامب

تعطيل الدراسة
أخبار مصر

عاجل.. تعطيل الدراسة في المدارس الأسبوع المقبل بسبب الطقس | هل صدر القرار؟

قطع المياه
أخبار مصر

قطع المياه غدا في الجيزة لمدة 6 ساعات متواصلة ونداء عاجل للمواطنين

اجتماع حاسم في البنك المركزي المصري مساء اليوم
أخبار مصر

شهادة 20%.. محمد علي خير يجيب على سؤال هل سيتم رفع أسعار الفائدة ولماذا؟

سعر الدولار
بنوك وخدمات مصرفية

جنيه كامل.. قفزة في سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك قبل اجتماع المركزي

أسعار الذهب
اقتصاد وبورصة

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب: عيار 21 سيهبط لمستوى 5000 جنيه في هذا الموعد

غلق كوبري الدقي
نقل وموانئ

عاجل.. محافظة الجيزة تعلن إغلاق كوبري الدقي

قطع المياه
خدمات

عاجل.. قطع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات متواصلة | دبروا احتياجاتكم

سهر الدماطي
بنوك وخدمات مصرفية

التثبيت أو الرفع.. سهر الدماطي تكشف لـ"العقارية" توقعاتها لنتيجة "المركزي" اليوم

consultation
  • الجريدة العقارية
  • اخبار السوق العقاري
  • بنوك وخدمات مصرفية
  • اقتصاد وبورصة
  • أخبار مصر
  • من نحن
  • سياسة الخصوصية
  • اتصل بنا