الخميس.. اتحاد المصارف يُطلق الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شرم الشيخ

تنطلق الخميس، فاعليات الملتقى الدولي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر 2022.

يأتي ذلك بمشاركة اكثر من 350 مشارك من 21 دولة عربية وأجنبية، من قيادات المصارف والسُلطات القضائية والأمنية، ومُمثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومكافحة المخدرات والجريمة.

ينظم المؤتمر اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - السعودية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) النمسا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي،

الحضور

ويفتتح أعمال الملتقى محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ورئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية، والدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في لبنان.

المشاركين

كما يشارك أيضًا الدكتور محمد كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، والدكتور حاتم على مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء بوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في مصر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وجمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، مُمثلًا عن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري.

ويناقش الملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية، وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي، وأيضًا تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني والقطاعي، بالإضافة إلى تقييم نُظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها.

كما يناقش الملتقى أيضًا تعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، فضلًا عن دور السُلطات الرقابية والإشرافية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية نزاهة، واستقرار الأنظمة المالية، وتعزيز فعالية دور وحدات التحريات المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، واستعراض أفضل الممارسات في التحقيقات المالية الموازية، المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.