"محكمة أمريكية" تدين مصرفي سابق في غولدمان بنهب المليارات من صندوق الدولة "الماليزية"

أدين المدير السابق لمصرف "غولدمان ساكس"، روجر نغ، بتهمة تبييض الأموال والرشوة لدوره في عملية نهب مليارات الدولارات لصندوق الدولة الماليزية 1MDB، في واحدة من أكبر الفضائح المالية في التاريخ الحديث.

وبعد عدة أيام من المشاورات أعقبت محاكمة دامت شهرين، أدانت هيئة محلفين في نيويورك، نغ، البالغ من العمر 49 عامًا، بالتهم الثلاث الموجهة إليه، بما في ذلك رشوة مسؤولين ماليزيين ومسؤولين من الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن انتهاك الضوابط المحاسبية الداخلية لمصرف غولدمان ساكس.

والآن يواجه نغ، الذي عمل في مصرف غولدمان من عام 2005 إلى عام 2014، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عامًا بسبب مساعدته في نهب أكثر من 4 مليارات دولار من صندوق الدولة الماليزية المعروف باسم 1MDB  بين عامي 2012 و2013.

وصف المدعون العامون المخطط بأنه "ضخم في حجمه" و "وقح في تنفيذه"، مع الاقتناع أن الهيئات الناظمة ستنظر إلى الحكم على أنه فوز بارز، بعد سنوات تم إنفاقها على توثيق القضية.

وقال المدعون العامون إن نغ أخذ 35 مليون دولار في عمولات سرية بينما ساعد في نهب صندوق الدولة الماليزية، في حين أن شركائه جمعوا أيضًا أموالاً.

وفي شهادته التي أدلى بها في فبراير، عندما بدأت محاكمته، قال المصرفي السابق في غولدمان إن "الجشع والطموح" كانا وراء تورطه في مخطط الرشوة، الذي حتى محاميه قائلوا "ربما كانت أكبر سرقة في تاريخ العالم". 

وقال وكيل وزارة العدل الأمريكية، بريون بيس، في بيان له "مع حكم اليوم، تم توجيه رسالة قوية إلى أولئك الذين يرتكبون جرائم مالية بدافع الجشع؛ سيتم القبض عليكم، ومحاكمتكم، وإدانتكم، مثل نغ، وستواجهون عقوبة سجن طويلة". 

ووافق مصرف غولدمان ساكس، على دفع 2.3 مليار دولار في شكل غرامات للسلطات الفيدرالية على قضية 1MDB، ناهيك عن مليارات أخرى في شكل تسويات لدول أخرى، بما في ذلك ماليزيا.

وكتب المصرف في تقريره السنوي لعام 2018 "ليس من الممكن دائمًا ردع أو منع سوء سلوك الموظفين والاحتياطات التي نتخذها لمنع واكتشاف هذا النشاط لم تكن فعالة وقد لا تكون فعالة في جميع الحالات، كما يتضح من التسويات المتعلقة بـموضوع 1MDB".

وتم اتهام رئيس نغ السابق، تيم ليسنر، وكذلك الممول الماليزي سيئ السمعة جو لو، على حد سواء من قبل وزارة العدل الأمريكية.

وفي حين أن ليسنر، قد اعترف بالفعل بالذنب وينتظر الحكم، ينكر لو أي خطأ ويظل هاربًا، ويُعتقد أنه يعيش في الصين.