في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في مواجهة الجريمة المنظمة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من ضبط 6 أشخاص – من بينهم 4 مسجلين جنائيًا – بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإضفاء طابع قانوني عليها، عبر سلسلة من المعاملات شملت تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، في محاولة لتضليل الجهات الرقابية والإيهام بشرعية مصدر تلك الأموال.
وقدرت القيمة الإجمالية لتلك الممتلكات بنحو 100 مليون جنيه، وتشمل أصولًا متنوعة تم شراؤها بغرض الاستثمار وغسل الأموال بعيدًا عن الشبهات القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتواصل الوزارة، من خلال أجهزتها المختلفة، ملاحقة عناصر الجريمة المنظمة وقطع الطريق أمام محاولات شرعنة العوائد الإجرامية، حفاظًا على الاقتصاد الوطني ومنظومة العدالة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
