أعلن مصرف الرافدين في العراق، اليوم الاثنين، انضمام 20 فرعًا إضافيًا إلى منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML)، في إطار خطته المرحلية لتوسيع تطبيق الأنظمة الرقابية المتقدمة في جميع فروعه.
وذكر بيان للمصرف، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه برعاية مدير عام مصرف الرافدين علي كريم حسين، تم تنفيذ هذه الخطوة من خلال قسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز من كفاءة المنظومة الرقابية ويواكب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح البيان أن هذا التطور يأتي ضمن الاستراتيجية المؤسسية للمصرف الهادفة إلى تعزيز الأمان المالي، ورفع مستويات النزاهة والشفافية في العمليات المصرفية اليومية، وبما ينسجم مع متطلبات الإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر.
وأكد المصرف أن اعتماد هذا النظام المتطور يعكس التزامه الجاد بتطبيق معايير الامتثال الدولية (Compliance)، ومتطلبات العناية الواجبة بالزبائن (CDD/KYC)، وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تحديث البنى التكنولوجية والرقابية.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تسهم في حماية أموال الزبائن، وتعزيز الثقة بالمؤسسة المصرفية، وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة، ضمن توجه المصرف لمواكبة التطورات الحديثة في العمل المصرفي والمالي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
