المعهد العقاري السعودي يدعوى للتسجيل في ورشة العمل "مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في القطاع العقاري"

المعهد العقاري السعودي، أعلن المعهد العقاري السعودي الدعوى للتسجيل في ورشة العمل "مكافحة الاحتيال وغسل الأموال في القطاع العقاري " لحماية تعاملاتك العقارية، وتعزيز الموثوقية في السوق العقاري السعودي.

المعهد العقاري السعودي

وتهدف الورشة، إلى تعزيز معرفة المشاركين بالضوابط والإجراءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل القطاع العقاري، وفقًا لأفضل الممارسات والأنظمة المعمول بها.

المعهد العقاري السعودي

محاور الورشة

الفرق بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مراحل عملية غسل الأموال

أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع العقاري

ممارسات مكافحة غسل الأموال الواجب تطبيقها من قبل العاملين في القطاع العقاري

أساليب مراقبة العمليات والمعاملات والإبلاغ إلى الجهات المختصة في حال الاشتباه بأي عملية

منهجية تقييم المخاطر في القطاع العقاري

عملية فحص العقوبات المالية المستهدفة