الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه

ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى شمال سيناء 

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه فى شمال سيناء.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة شمال سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

غسل 100 مليون جنيه في أنشطة تجارية

وكشفت التحقيقات غسل الاموال، عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.