الشرطة تداهم 5 بنوك بسبب الاحتيال الضريبى وغسيل الأموال في فرنسا


الثلاثاء 28 مارس 2023 | 02:14 مساءً
العقارية

شنت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، حملة مداهمات في باريس، على 5 بنوك في فرنسا، بسبب اتهامهم في قضية احتيال ضريبي وغسيل الأموال، وفق ما ذكرت صحف دولية.

الشرطة تداهم 5 بنوك في فرنسا

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي المالي الفرنسي: "إن المداهمات، استهدفت أربعة بنوك فرنسية وبنك دولي، في جريمة غسل الأموال والاحتيال المالي الضريبي"، مؤكدًا أنه يجري التحقيق مع بنوك: سوسيتيه جنرال، بي إن بي باريبا وإكسين و وناتيكسيس و HSBC.

الشرطة الفرنسية تداهم 5 بنوك في فرنسا

وتقول السلطات إن سوسيتيه جنرال، وبي إن بي باريبا، وفرع بي إن بي باريبا إكسان ، وناتيكسيس ، والبنك البريطاني العملاق إتش إس بي سي، يشتبه في تورطهم في عمليات غسيل ضريبية.

وذكرت الشرطة، إن "العمليات الجارية ، التي تطلبت عدة أشهر من التحضير ، ينفذها 16 قاضي تحقيق وأكثر من 150 وكيل تحقيق".